🔍 Tổng quan
blockchain‑osint là một bộ sưu tập tài nguyên, công cụ và hướng dẫn dùng cho điều tra OSINT liên quan đến blockchain – dựa vào các nền tảng như Bitcoin, Ethereum, Solana, Monero, v.v. Mục tiêu là trang bị cho nhà điều tra khả năng thu thập, phân tích và vẽ sơ đồ mối liên kết giữa các ví, giao dịch và hoạt động nghi vấn trên chuỗi.
Nội dung gồm:
- Regex để nhận diện địa chỉ ví.
- Công cụ tra cứu (“explorer”), cơ sở dữ liệu blockchain (databases), API cung cấp dữ liệu.
- Dịch vụ phân tích nâng cao (forensics, AML, transaction tracing).
- Thư viện, script trợ giúp (như Python, JS).
- Tài nguyên chuyên sâu cho mỗi nền tảng chính: BTC, ETH, XMR, SOL, TON…
📋 Phân tích nội dung từng phần
1. BTC – Bitcoin
a. Regex nhận dạng địa chỉ
| Regex | Mục đích |
|---|---|
1[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,34} |
Legacy (P2PKH) |
3[a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,34} |
P2SH |
bc1[qpzry9x8gf2tvdw0s3jn54khce6mua7l]{39,59} |
SegWit |
bc1p[qpzry9x8gf2tvdw0s3jn54khce6mua7l]{59} |
Taproot |
b. Blockchain explorers
Các ví dụ nổi bật gồm:
- 3xpl.com, Blockchain.com, Blockchair, Crystalblockchain, Tokenview
- Tools nâng cao: Breadcrumbs.app (xây dựng mạng lưới giao dịch), TRM, Lampyre, Bitquery, Ciphertrace, Coinfirm, WhaleAlert, Arkham, SpyderLab,…
c. Databases & analyzers
Dùng để kiểm tra blacklist, scam, ransomware, abuse, v.v.:
- BitcoinAbuse.com, Chainabuse, CryptoBlacklist, BitcoinWho’sWho, ScamDB, RansomWhere, BadBitcoin…
d. API phục vụ tự động hóa
Ví dụ:
https://blockchair.com/bitcoin/address/{xxx}https://blockchain.info/q/addressbalance/{xxx}https://chain.api.btc.com/v3/address/{xxx}
… và nhiều API khác hỗ trợ kiểm tra số dư, lịch sử, nhận diện địa chỉ.
2. Ethereum, Monero, Cardano, Solana, TON…
Mỗi nền tảng gồm các phần tương tự:
- Regex để nhận diện địa chỉ ví phù hợp chuẩn.
- Explorer chuyên biệt: Etherscan, Solscan, Ton Explorer…
- Databases: Chainabuse, scam-tracker đa nền tảng.
- API tương ứng phục vụ truy vấn tự động.
Ví dụ với Solana:
| Regex | Mục đích |
|---|---|
[1-9A-HJ-NP-Za-km-z]{32,44} |
Địa chỉ Solana (32–44 ký tự) |
3. Phân tích nâng cao & OSINT forensics
Đây là điểm nổi bật của repo:
- Tools đồ họa và phân tích như Orbit (thu thập & hiển thị mạng ví dưới dạng graph).
- Dịch vụ thương mại: TRM Labs (định danh chain multi‑chain, attach dữ liệu off‑chain, phóng thích báo cáo mức độ tin cậy).
- Phân tích mô hình AML/KYC, giám sát giao dịch lớn (WhaleAlert), phân tích đám đông ví (Arkham, Watchers.pro,…).
- Hỗ trợ điều tra hack, ransomware qua Chainabuse, Scamsearch, RansomWhere…
4. Script & thư viện hỗ trợ
- Orbit (Python), web3‑osint (Node/TS script tự động OSINT), s0md3v/Orbit, v.v.
- Hỗ trợ build pipeline: từ thu thập → xử lý → hiển thị kết quả người dùng hoặc báo cáo điều tra.
✅ Kết luận
- Chiều rộng: Đề cập hầu hết crypto chain phổ biến (BTC, ETH, SOL, XMR, TON…).
- Chiều sâu: Bao gồm từ regex, explorer → API → forensics → visualization.
- Đa dạng công cụ: Tất cả mọi thứ từ free (API, open source) đến thương mại (TRM, Ciphertrace…).
- Tính hệ thống: Phù hợp cho cả OSINT chuyên nghiệp, thanh tra tài sản ẩn danh, điều tra ransomware/hack, compliance, AML.
Source link: blockchain‑osint (github mirror)
